Despre blocarea fondurile economice deținute de companii rusești în România

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) este autoritatea competentă să blocheze fondurile sau resursele economice deținute de oameni de afaceri sau companii rusești în România care sunt vizate de sancțiunile impuse de Comisia Europeană după ce Rusia a declanșat războiul din Ucraina, a transmis joi Guvernul, la solicitarea HotNews.ro. Conform sursei citate, pe baza informațiilor primite de la instituțiile abilitate, până în prezent, ANAF derulează proceduri specifice pentru trei persoane juridice care ar putea avea legături cu două persoane fizice, respectiv o persoană juridică vizate de sancțiunile Rusiei. "Urmare solicitării dumneavoastră cu privire la sancțiunile internaționale impuse Rusiei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, Agenția Națională de Administrare Fiscală este autoritatea competentă în cazul sancțiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice care se află în proprietatea, sunt deținute de sau se află sub controlul, direct sau indirect, al persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entități desemnate. Pe baza informațiilor primite de la instituțiile abilitate, până în prezent, ANAF derulează proceduri specifice pentru un număr de 3 persoane juridice care ar putea avea legături cu 2 persoane fizice, respectiv o persoană juridică, listate în Regulamente/Decizii europene.", a transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru. Inițial, alți oficiali guvernamentali transmiseseră HotNews.ro că instituțiile care urmau să aplice sancțiunile în România ar fi fost Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor și BNR. Ambele instituții au negat vreo implicare directă în aplicarea sancțiunilor la noi în țară. În cazul băncilor de pildă, blocarea conturilor se face în felul următor: băncile mamă transmit băncilor-fiice listele cu entitățile persoane juridice și persoane fizice supuse sancțiunilor. Aceste liste sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE și se actualizează periodic. Băncile locale verifică apoi conturile deținute de cei de pe liste și, în cazul în care este depistată o entitate, îi blochează conturile. Până la această oră, după ce am discutat cu primele bănci din sistem, nu au fost depistate în România conturi ale oligarhilor ruși. Potrivit Regulamentului nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, responsabile de aplicarea sancțiunilor sunt ”autoritățile naționale”. Sursa:HotNews.ro Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.