Începând cu 31 martie 2025, ANAF a adoptat noi măsuri pentru aplicarea sancțiunilor internaționale, prin publicarea Ordinului nr. 405/2025 în Monitorul Oficial nr. 278. Acest ordin vine să clarifice modul în care instituțiile din România trebuie să gestioneze sancțiunile impuse la nivel internațional, aliniindu-se la reglementările Uniunii Europene și ale ONU.
O schimbare importantă adusă de acest act normativ este înființarea unei Comisii Permanente Speciale în cadrul ANAF, care va avea rolul de a analiza, monitoriza și decide în privința aplicării sau derogării de la sancțiuni.
Un cadru mai clar pentru aplicarea sancțiunilor internaționale
România a fost adesea criticată pentru lipsa de coordonare și de transparență în implementarea sancțiunilor internaționale, mai ales în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Până acum, ANAF nu a publicat niciun raport detaliat privind activele înghețate sau măsurile adoptate la nivel național.
Ordinul 405/2024 vine să schimbe această situație, oferind proceduri clare și responsabilități precise pentru instituțiile financiare, companii și autorități publice. Acestea vor trebui să respecte reguli stricte de raportare și să implementeze măsuri concrete pentru respectarea sancțiunilor internaționale.
Printre principalele obligații stabilite prin acest ordin se numără:
✔️ Raportarea relațiilor financiare și tranzacțiilor suspecte;
✔️ Administrarea activelor înghețate conform noilor reglementări;
✔️ Posibilitatea de a solicita derogări de la sancțiuni în cazuri specifice;
✔️ Sancțiuni pentru nerespectarea normelor impuse de UE și ONU.
Comisia Permanentă ANAF – rol și atribuții
Noua Comisie Permanentă Specială din cadrul ANAF va avea un rol esențial în gestionarea sancțiunilor internaționale. Aceasta va fi responsabilă pentru:
📌 Analizarea și aprobarea cererilor de derogare – în cazuri speciale, anumite entități vor putea solicita excepții de la măsurile impuse;
📌 Monitorizarea și publicarea sancțiunilor internaționale – asigurarea transparenței și a unui cadru clar de comunicare a restricțiilor impuse de UE și ONU;
📌 Evaluarea și administrarea bunurilor înghețate – stabilirea unor reguli clare pentru modul în care sunt gestionate activele aflate sub sancțiuni;
📌 Aplicarea sancțiunilor contravenționale – companiile și instituțiile care nu respectă noile reglementări riscă amenzi și alte măsuri punitive.
Cum se vor aplica noile măsuri?
ANAF devine principalul organism responsabil pentru implementarea sancțiunilor internaționale în România. Printre schimbările majore aduse de Ordinul 405/2024 se numără:
🔹 Proces mai clar pentru solicitarea derogărilor – companiile afectate pot solicita autorizarea anumitor tranzacții în condiții speciale;
🔹 Transparență în publicarea sancțiunilor – toate măsurile impuse vor fi comunicate oficial și actualizate constant;
🔹 Obligația instituțiilor financiare de a raporta activități suspecte – orice tranzacție cu entități sancționate trebuie anunțată autorităților;
🔹 Reguli clare pentru administrarea activelor înghețate – gestionarea acestora va fi strict monitorizată pentru a preveni abuzurile.
România își aliniază legislația la standardele europene
Adoptarea acestui ordin reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a sancțiunilor internaționale în România. Deși rămâne de văzut cât de eficient va fi sistemul în practică, introducerea unei structuri clare și a unor reguli precise poate contribui la creșterea transparenței și a conformității la nivel național.