5 Decembrie, 2016

Justiţia Română, evaluată în această săptămână de Comitetul Moneyval – Consiliul Europei

Ministerul Justiţiei a primit ieri, 27 mai, vizita unei echipe de evaluatori din partea Comitetului Moneyval – Consiliul Europei, comitet specializat pe probleme de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului.

Discuţiile s-au axat pe:

    • prezentarea evoluţiilor legislative, instituţionale, de aplicare a prevederilor legale în materie, înregistrate de la ultimul raport de evaluare (adoptat în iulie 2008);
    • discutarea unor instituţii noi din dreptul penal român (confiscarea extinsă, posibilitatea de a vinde bunuri sechestrate înainte de rămânerea definitivă a unei hotărâri);
    • prezentarea activităţii oficiului de recuperare a creanţelor;
    • eficienţa sistemului judiciar românesc în materie;
    • cooperarea judiciară internaţională etc.

Anul acesta, România este evaluată în cadrul rundei a patra de evaluare în cadrul Moneyval, comitet de tipul FATF (Financial Action Task Force – Grupul Internaţional de Acţiune Financiară). Runda a patra de evaluare pune accent pe eficienţa sistemelor judiciare, premisa fiind aceea că majoritatea jurisdicţiilor şi-au adaptat cadrul legal la standardele internaţionale (Recomandările FATF, Convenţii ale Consiliului Europei, ale Naţiunilor Unite).

Vizita de evaluare la Bucureşti are loc în perioada 27 – 31 mai 2013, iar raportul de evaluare este prevăzut a fi dezbătut şi adoptat la cea de-a 43-a reuniunea plenară a Comitetului Moneyval din luna decembrie 2013.

Echipa de evaluatori va avea întâlniri la nivel de experţi, în cursul săptămânii, cu reprezentanţii instituţiilor implicate în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor/finanţării terorismului, precum:

    • Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (Unitatea de Infomaţii Financiară a României);
    • Ministerul Justiţiei;
    • Ministerul Public;
    • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    • Inspectoratul General al Poliţiei Române;
    • Banca Naţională a României;
    • Autoritatea de Supraveghere Financiară;
    • Ministerul Afacerilor Externe;
    • Serviciul Român de Informaţii.

La discuţii au participat doamna Simona-Maya Teodoroiu, secretar de stat, doamna Alina Barbu, şef serviciu, Direcţia Elaborare Acte Normative, doamna Mariana Radu, şef serviciu, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, precum şi reprezentantul MJ la Comitetul Moneyval, domnul Sorin Tănase, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, Oficiul Naţional de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni.

Sursa: MJ

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA). Contact: elena.hogas@indaco.ro

Fara comentarii

Scrie un comentariu